公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-022

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证券
承德建元科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，承德建元科技股份有限公司（以下简称“公司”）向公司股东、实际控制人、董事长兼总经理赵泽桐借款 100 万元，向公司股东、董事、副总经理杜金龙借款 50 万元。本次借款无利息，借款期限不超过 1 年，到期后经协商一致可以展期，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。

具体情况以双方最终签订的借款协议为准。
（二）表决和审议情况

2023 年 2 月 14 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于向股东
借款的议案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免予按照关联交易方式进行审议。公司关联方赵泽桐、杜金龙为公司提供借款，满足上述公司治理规则的规定，因此无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

公告编号：2023-022

1. 自然人

姓名：赵泽桐

住所：河北省承德市隆化县福地华园小区

关联关系：赵泽桐为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杜金龙

住所：河北省承德市双滦区欢乐江山小区

关联关系：股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述借款属于无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，公司无需支付费用，且公司对该项财务资助无相应抵押，无担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

公司向公司股东、实际控制人、董事长兼总经理赵泽桐借款 100 万元，向公司股东、董事、副总经理杜金龙借款 50 万元。本次借款无利息，借款期限不超过 1 年，到期后经协商一致可以展期，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。

公告编号：2023-022

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司充实流动资金，保持业务持续稳健发展，体现了公司股东对公司发展的支持，本次关联交易公司无需支付费用，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
（二）本次关联交易存在的风险

无
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易为公司单方面获益的情况，不存在损害公众公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件目录

1.《承德股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

2.赵泽桐与公司签订的《借款协议》；

3.杜金龙与公司签订的《借款协议》。

承德建元科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日

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