公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-026

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证券
承德建元科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873641 建元科技 2023 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司章程增加党建工作、变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

为了公司经营发展需要及加强公司党建工作，在原有的经营范围基础上拟增
加经营范围，增加党建工作章节。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的承德建元科技股份有限公司《关于公司章程增加党建工作、变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-026

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证。

2.由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 30 日 8:30

（三）登记地点：承德建元科技股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：赵泽桐，0314-7068555，河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《承德建元科技股份有限公司第一届董事会第八次会议》

承德建元科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

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