公告日期：2023-04-28

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证券
承德建元科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵泽桐
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,014,705 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将承德建元科技股份有限公司 2022
年年度报告及摘要提交股东大会审议，议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日
在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《承德建元科技股份有限公司 2022 年度审计报告》[2023]京会兴审字第 08000096 号提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2022 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2022 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部根据 2022 年经营数据，按照企业会计准则，编制《2022 年度财
务决算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部以 2023 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照……
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