
公告日期:2023-09-27
公告编号:2023-040
证券代码:873641 证券简称:建元科技 主办券商:东兴证券
承德建元科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵泽桐
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营发展需要,公司与大允(河北)商贸有限公司投资设立三允
公告编号:2023-040
(河北)新材料有限公司,注册地为河北省邢台市内丘县,注册资本为人民币1,000.00 万元,其中承德建元科技股份有限公司认缴 510.00 万元,持股 51%,大允(河北)商贸有限公司认缴 490.00 万元,持股 49%。(以当地工商部门核准信息为准)
根据公司的经营发展需要,公司投资设立全资子公司河北企荣科技有限公司,注册地为河北省承德市双滦区,注册资本为人民币 2000.00 万元。(以当地工商部门核准信息为准)
具体内容详见2023年9月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《承德建元科技股份有限公司对外投资(设立子公司)的公告》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第一届董事会第十一次会议决议》
承德建元科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
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