公告日期：2023-09-27

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证
券

承德建元科技股份有限公司对外投资（设立子公司）

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，公司与大允（河北）商贸有限公司投资设立三允（河北）新材料有限公司，注册地为河北省邢台市内丘县，注册资本为人民币1,000.00 万元，其中承德建元科技股份有限公司认缴 510.00 万元，持股 51%，大允（河北）商贸有限公司认缴 490.00 万元，持股 49%。（以当地工商部门核准信息为准）

根据公司的经营发展需要，公司投资设立全资子公司河北企荣科技有限公司，注册地为河北省承德市双滦区，注册资本为人民币 2000.00 万元。（以当地工商部门核准信息为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于
对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根
据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要市场监督管理局核准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大允（河北）商贸有限公司

住所：河北省邢台市襄都区开元北路红星街交叉口东南角蓝鸟大厦 1002

注册地址：河北省邢台市襄都区开元北路红星街交叉口东南角蓝鸟大厦1002

注册资本：300 万元

主营业务：建材产品、五金家电的销售

法定代表人：王彦川

控股股东：王彦川

实际控制人：王彦川

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：三允（河北）新材料有限公司

注册地址：河北省邢台市内丘县 工业园区中园 107 国道东侧永固路 1 号
主营业务：建筑材料生产、销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

承德建元科技

货币 510 万元 51% 185 万元
股份有限公司
大允（河北）

货币 490 万元 49% 310 万元
商贸有限公司

名称：河北企荣科技有限公司

注册地址：河北省承德市双滦区双塔山镇君泰财富广场 A 区 4-5 段 304 铺
主营业务：研发、生产、销售低碳农业大棚

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

承德建元科技

货币 2000 万元 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。