公告日期：2024-04-24

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证券
承德建元科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873641 建元科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请山东丰浩律师事务所指定律师做股东大会见证律师，并出具法律意见书。
（七）会议地点

河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，请股东大会对公司《2023 年年度报告》（公
告编号：2024-001）进行审议，详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系
统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于公司 2023 年审计报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现将北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《承德建元科技股份有限公司 2023 年度审计报告》[2024]京会兴审字第 00170057 号提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《202 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据 2023 年经营数据，按照企业会计准则，编制《2023 年度财
务决算报告》，提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司财务部以 2024 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2024 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司母公司资本公积为 22,338,660.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 35,295 元，其他资本公积为 22,303,365.08 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,014,705 股，以应分配股数 10,014,705 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 20 股（其中以股票发行溢价所形成的资本
公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 20 股，需要纳
税）。本次权益分派共预计转增 20,029,410 股，如股权登记日应分配股数与该权
益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不……
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