公告日期：2024-06-20

承德建元科技股份有限公司

章程

二零二四年六月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节股东持股情况......2

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节股东...... 5

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集...... 11

第四节股东大会的提案与通知......12

第五节股东大会的召开......14

第六节股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会...... 20

第一节董事...... 20

第二节董事会......23

第六章 高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28

第一节监事...... 28

第二节监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配......31

第一节财务会计制度及利润分配......31

第二节会计师事务所的聘任......33

第九章 通知与公告...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节合并、分立、增资和减资......34

第二节解散和清算......35

第十一章 投资者关系、纠纷解决和信息披露管理...... 37
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 党建工作...... 38
第十四章 附则...... 39

承德建元科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护承德建元科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定由承
德建元科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更并采用发起设立方式设立。
第三条 公司注册名称：承德建元科技股份有限公司

第四条 公司住所：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2
号

第五条 公司注册资本为 30044115 元人民币。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负
责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【质量第一 用户至上】

第十二条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流，技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危化品）；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；水泥制品制造；建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；涂料销售（不含危化品）；门窗销售；机械设备销售；工程管理服务；软件开发；农业专业及辅助性活动；信息系统集成服务；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业科学研究和试验发展；普通机械设……
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