公告日期：2025-12-16

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证券
承德建元科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

承德建元科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范承德建元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及
其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《承德建元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《公司章程》外，亦应遵
守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。

第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其
职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和 本章程的规定，履行董事职务。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公 司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。。

第七条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被
宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三
年。

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日
起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为 失信被执
行人；

(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(七) 被全国股转公司公开认定其不适合担任公司董事、监事、高级管
理人员等，期限尚未届满；

(八) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业 务规则规
定的其他情形。。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事
在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列
忠实义务：事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务：

(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产；

(二) 不得挪用公司资金；

(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立
账户存储；

(四) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金
借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五) 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，
但向董事会报告并经董事会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程
的规定，不能利用该商业机会的除外；

(六) 未向董事会报告，并经董事会决议通过，不得自营或者为他人经
营与本公司同类的业务；……
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