公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-104

证券代码：873642 证券简称：牦牛控股 主办券商：甬兴证券
宁波牦牛控股股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-104

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873642 牦牛控股 2023 年 10 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟进行换届选举。

1.1 提名张帅君为公司第二届董事会非独立董事候选人

1.2 提名张璐为公司第二届董事会非独立董事候选人

1.3 提名周爱琴为公司第二届董事会非独立董事候选人

1.4 提名陈金松为公司第二届董事会非独立董事候选人

1.5 提名沈家乐为公司第二届董事会非独立董事候选人

1.6 提名钮月蓉为公司第二届董事会独立董事候选人

1.7 提名孔德民为公司第二届董事会独立董事候选人

任期自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届董事会的现任董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

公告编号：2023-104

详见公司 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-109）（二）审议《关于选举公司第二届监事会的议案》

由于公司第一届监事会监事任期职届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会拟进行换届选举。

2.1 提名郑启为公司第二届监事会监事候选人

2.2 提名俞军为公司第二届监事会监事候选人

任期自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届监事会的现任监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

详见公司 2023 年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-109）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二，以累积投票方式选举 5 名非独立董事，2 名独立董事，2 名监事；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案……
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