公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-112

证券代码：873642 证券简称：牦牛控股 主办券商：甬兴证券
宁波牦牛控股股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张帅君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数28,334,644 股，占公司有表决权股份总数的 72.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-112

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

(一)审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

由于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟进行换届选举。现拟提名张帅君、张璐、周爱琴、陈金松、沈家乐为公司第二届董事会董事；钮月蓉、孔德民为公司第二届董事会独立董事。任期自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

(二)审议并通过《关于选举公司第二届监事会的议案》。

由于公司第一届监事会监事任期职届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会拟进行换届选举。现拟提名郑启、俞军为公司第二届监事会监事，任期自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张帅君 董事 任职 2023 年 11 月 1 日 2023 年第四次 审议通过
临时股东大会

张璐 董事 任职 2023 年 11 月 1 日 2023 年第四次 审议通过
临时股东大会

周爱琴 董事 任职 2023 年 11 月 1 日 2023 年第四次 审议通过
临时股东大会

陈金松 董事 任职 2023 年 11 月 1 日 2023 年第四次 审议通过
临时股东大会

沈家乐 董事 任职 2023 年 11 月 1 日 2023 年第四次 审议通过
临时股东大会

钮月蓉 独立 任职 2023 年 11 月 1 日 2023 年第四次 审议通过

公告编号：2023-112

董事 临时股东大会

孔德民 独立 任职 2023 年 11 月 1 日 2023 年第四次 审议通过
董事 临时股东大会

郑启 监事 任职 2023……
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