公告日期：2024-03-29

证券代码：873642 证券简称：牦牛控股 主办券商：甬兴证券
宁波牦牛控股股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郑启监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年年度公司的经营管理情况及监事会工作情况进行了总
结说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了《2023 年年度报告》
及其摘要。详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-004）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《2023年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据 2024 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《2024 年年度财务预算
方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至报告期末，母公司未分配利润为 42,734,065.97 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 5.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。详见公司 2024 年
3 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于审慎性原则考虑，将与日本旭化成株式会社、日本旭化成纤维株式会社、旭化成国际贸易（上海）有限公司、苏州新星织造有限公司、苏州新星织造产品研发销售有限公司的贸易往来按照关联方交易程序进行审议。

根据以前年度交易内容与金额，综合考虑本年度生产经营，预计 2024 年度
日常性关联交易如下：

购买原材料、燃料和动力、接受劳务：80,000,000.00 元人民币

出售产品、商品、提供劳务：20,000,000.00 元人民币

详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指……
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