公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-010

证券代码：873642 证券简称：牦牛控股 主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波牦牛控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，钮月蓉、孔德民在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

钮月蓉女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、CMA（美国注册管理会计师），曾任宁波博士眼镜有限公司财务会计、宁波波尔管业开发有限公司财务经理，历任宁波鼎新会计师事务所有限公司审计助理、项目经理、部门经理、副主任会计师，现任宁波世明会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。同时兼任宁波市会计人才专家库成员、宁波市会计领军人才委员会委员、宁波市鄞州区人民法院专家咨询委员会成员。

孔德民先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连工业大学纺织工程专业，硕士研究生，曾任中英合资巴斯金士百啤酒有限公司公关部经理、大连金威基因技术有限公司总经理助理，兼职浙江亮明法律师事务所、浙江鑫目律师事务所律师，现任浙江纺织服装职业技术学院教师，同时兼任北京炜衡（宁波）律师事务所律师。

公告编号：2024-010

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事钮月蓉、
孔德民会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

钮月蓉 6 6 0 0 否 5

孔德民 6 6 0 0 否 5

独立董事任职期间，公司召开 6 次董事会会议，5 次股东大会，独立董事均
参加了上述会议。

公司董事会设置审计委员会。会计专业独立董事钮月蓉担任审计委员会召集人，独立董事孔德民担任审计委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事钮月蓉、孔德民对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 5 第一届董事会 《关于批准报出公司 2023 年第 同意

月 16 日 第十二次会议 一季度<审阅报告>的议案》

2023 年 8 第一届董事会……
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