公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-020

证券代码：873642 证券简称：牦牛控股 主办券商：甬兴证券
宁波牦牛控股股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：张帅君董事长

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。2024
年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。因业务
发展需要，拟增加向旭化成纤维采购原材料。本次新增预计日常关联交易，
具体情况如下：

关联 本次需新增预计

主要交易内 原预计 2024 年 累计已发生 调整后预计

交易 日常关联交易金

容 发生金额 金额 发生金额

类别 额

公司向牦牛 80,000,000.00 78,608,733.52 20,000,000.00 100,000,000.00
衬料、旭化

购 买 成纤维、旭

原 材 化成上海采

料、燃 购商品；向

料 和 日本旭化成

动力、 支付商标使

接 受 用费；向旭

劳务 化成上海支

付业务委托

费

出 售 公司向牦牛 20,000,000.00 11,523,932.83 0 20,000,000.00
产品、 衬料、新星

商品、 织造、新星

提 供 销售出售商

劳务 品

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事事钮月蓉、孔德民对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况：

本议案不存在涉及关联交易董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。