公告日期：2025-04-25

证券代码：873642 证券简称：牦牛控股 主办券商：甬兴证券
宁波牦牛控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873642 牦牛控股 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请浙江和义观达律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

公司董事会根据上年度工作情况编制了《2024 年年度董事会工作报告》，对2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2025 公司发展战略及经营计划。
（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度公司的经营管理情况及监事会工作情况进行了总结说明。

（三）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了《2024 年年度报告》
及其摘要。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-010）
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据 2025 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《2025 年年度财务预算
方案》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

截至报告期末，母公司未分配利润为 43,502,384.36 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 10.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。详见公司 2025
年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-011）
（七）审议《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-012）
（八）审议《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》

公司预计在 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财。详见公司 2025 年 4
月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号:2025-01……
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