公告日期：2025-08-26

证券代码：873642 证券简称：牦牛控股 主办券商：甬兴证券
宁波牦牛控股股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《宁
波牦牛控股股份有限公司对外投资管理制度》
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波牦牛控股股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强宁波牦牛控股股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
活动的内部控制，规范对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《宁波牦牛控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等
作价出资进行的各种形式的投资活动。

按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时
间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作、公司实体或开发项目，或收购其他公司资产；

（三）向控股或参股企业追加投资；

（四）收购、出售股权、企业收购和兼并；

（五）参股其他境内、外独立法人实体；

（六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（七）委托理财、委托贷款、股票、债券、基金投资等；

（八）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等；

（九）法律、法规规定的其他对外投资方式。

对外投资同时构成关联交易的，还应执行《宁波牦牛控股股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

第三条 公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资风险。

对外投资必须符合国家有关法规及产业政策，依法运作，符合公司长远发展战略、计划和经营宗旨，有利于拓展主营业务和扩大再生产，提高核心竞争力和整体实力，有利于公司的可持续发展，有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，提高有效投资收益，有利于提高公司的整体经济利益。

第二章 对外投资决策权限

第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风
险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发
现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机构，
各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。

如对外投资事项涉及关联交易的，决策权限及审批程序按照公司《关联交易管理制度》的规定执行。

第六条 公司对外投资达到下列标准之一的，应提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上；

第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，应提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产净额或成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于 30%；

（二）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以下。

第八条 公司对外投资达到下列标准之一的，由董事长审议：

（一）交易涉及的资产净额或成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于 10%的；

（二）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。