公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-003

证券代码：873643 证券简称：富视康 主办券商：兴业证券
深圳市富视康智能股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：程治永先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈凤兰女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于本公司董事会近期收到董事程治永先生递交的辞职报告，公司董事会拟

公告编号：2025-003

提名陈凤兰女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

陈凤兰女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

因公司董事、董事长、法定代表人程治永先生已经辞任，根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人”规定，公司法定代表人将由新任董事长担任，在选举新任董事长后，公司向深圳市市场监督管理局申请办理法定代表人变更登记（以工商部门最终核定为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并由
股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-003

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市富视康智能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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