公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-007

证券代码：873643 证券简称：富视康 主办券商：兴业证券
深圳市富视康智能股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：程治永先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
4,422,630 股，占公司有表决权股份总数的 75.6269%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-007

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈凤兰女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于本公司董事会近期收到董事程治永先生递交的辞职报告，公司董事会拟提名陈凤兰女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

陈凤兰女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,422,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

因公司董事、董事长、法定代表人程治永先生提出辞任，根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人”规定，公司法定代表人将由新任董事长担任，在选举新任董事长后，公司向深圳市市场监督管理局申请办理法定代表人变更登记（以市场监督管理局最终核定为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,422,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程治永 董事 离职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

陈凤兰 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市富视康智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市富视康智能股份有限公司
董事会
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