公告日期：2023-05-22

证券代码：873644 证券简称：万佳物业 主办券商：开源证
券

淄博万佳物业服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 1 号创业大厦 14 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘炳俊

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议；

上海市锦天城律师事务所律师杨存攀、高静列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2022 年公司在股东们的大力支持下，依靠董事会的正确领导、监事会的有效监督、经理层的稳健经营，全体员工团结一心、踏实工作，克服发展中遇到的困难，强化内部管理，取得了令人满意的经营成果，公司运作更加规范，更加有效。针对 2022 年董事会的工作内容及工作成果，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2022 年公司在股东们的大力支持下，依靠董事会的正确领导、监事会的有效监督、经理层的稳健经营，全体员工团结一心、踏实工作，克服发展中遇到的困难，强化内部管理，取得了令人满意的经营成果，公司运作更加规范，更加有效。针对 2022 年公司监事会对公司运作、董事会工作等各方面所做的督促工作，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容：

针对公司 2022 年度的发展情况、经营业绩、公司治理、企业文化等方面的情况，公司编制了《淄博万佳物业服务股份有限公司 2022 年年度报告》，并就其中重要事宜作了摘要。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

针对公司 2022 年年度财务收入、财务支出、相关费用等财务信息，公司编制了《公司 2022 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数50000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》的议案

1、议案内容：

结合公司 2022 年度的财务决算报告，并根据公司发展计划及 2023 年度的经
营目标，公司编制了《公司 2023 年度……
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