公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-025

证券代码：873644 证券简称：万佳物业 主办券商：开源
证券

淄博万佳物业服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 1 号创业大厦 14 层会
议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宗慧宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数48,610,300 股，占公司有表决权股份总数的 97.2206%。

公告编号：2025-025

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

鉴于公司良好的经营业绩，为回报股东给予的支持，公司拟 2025 年半年
度利润分配预案如下：

公司拟以利润分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），实际派发结果以中国证券登记
结算有限公司核算的结果为准。

公司现金分红，需要自然人股东缴纳个人所得税的部分，由股东自行承担。
本次权益分派预案，经股东会审议通过后两个月内实施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件
《淄博万佳物业服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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