公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：873644 证券简称：万佳物业 主办券商：开源证券
淄博万佳物业服务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 1 号创
业大厦 14 层会议室

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
4.会议主持人：宗慧宏

5.会议列席人员：公司监事、公司高管

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《淄博万佳物业服务股份有限公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

鉴于公司良好的经营业绩，为回报股东给予的支持，公司拟决定 2025 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），实际派发结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公司现金分红，需要自然人股东缴纳个人所得税的部分，由股东自行承担。
本次利润分配预案，经股东会审议通过后两个月内实施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年年度股东大会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-020

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《淄博万佳物业服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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