公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-029

证券代码：873644 证券简称：万佳物业 主办券商：开源证券
淄博万佳物业服务股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2025年 10 月 21 日审议并通过《关于选举第二届董事会董事的议案》：

选举宫玉贞女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 222,250 股，占公司股本的 0.4445%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

公司原董事会董事董加报因个人原因主动提出离职，并辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要选举一名新的董事。第二届董事会提名宫玉贞为新的董事候选人，任期同本届董事会。
（三）新任董监高人员履历

宫玉贞，女，汉族，1982 年 1 月出生，山东省桓台县人，中共党员，大学学历，
税务师，2002 年 11 月入职山东创业房地产开发有限公司。主要工作简历如下：

1、2005 年 12 月至 2007 年 6 月 任山东创业房地产开发有限公司财务部副经理，
兼任高新区分公司财务科科长；

2、2007 年 6 月至 2010 年 9 月任山东创业房地产开发有限公司营销部副经理；

3、2010 年 9 月至 2011 年 8 月任山东创业房地产公司财务部经理；

4、2011 年 8 月至 2018 年 2 月任山东创业房地产开发有限公司营销部经理；

5、2018 年 2 月至 2020 年 2 月任山东创业房地产开发有限公司财务管理部经理；

公告编号：2025-029

6、2020 年 2 月至 2021 年 12 月任山东创业房地产开发有限公司财务管理部经理，
淄博尚实投资有限公司副总经理；

7、2021 年 12 月至 2023 年 2 月任山东创业房地产开发有限公司董事、财务总监、
财务管理部经理；淄博尚实投资有限公司董事、副总经理；

8、2023 年 2 月至今任山东创业房地产开发有限公司董事、副总经理、财务总监、
财务管理部经理；淄博尚实投资有限公司董事、副总经理、财务总监、财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

选举宫玉贞为公司第二届董事会董事，符合公司管理、发展需要，有利于公司生产经营。
三、备查文件

《淄博万佳物业服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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