公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-031

证券代码：873644 证券简称：万佳物业 主办券商：开源证券
淄博万佳物业服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场地址：淄博市张店区山东省淄博市张店区马尚镇金街 1 号创业大厦 14
层
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宗慧宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关规定、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数48,490,300 股，占公司有表决权股份总数的 96.9806%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-031

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事会董事董加报因个人原因主动提出离职，并辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要选举一名新的董事。第二届董事会提名宫玉贞为新的董事候选人，任期同本届董事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,490,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

宫玉贞 董事 就任 2025-11-07 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《淄博万佳物业服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
淄博万佳物业服务股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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