公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-035

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐
柳州城建城市运营管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 9：30 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873645 柳州城运 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

柳州市东环大道 274 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

拟对柳州城建城市运营管理股份有限公司《公司章程》进行修改，主要修改内容为变更公司住所地址。
（二）审议《关于选举汤军为公司董事的议案》

根据工作需要，公司董事会选举汤军为公司第一届董事会董事。任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
象，任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次选举汤军为公司第一届董事会董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营及未来发展有积极影响。
（三）审议《关于续聘审计机构的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，规则需聘请专业审计机

公告编号：2023-035

构进行公司审计工作。目前，公司聘请的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，圆满完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《柳州城建城市运营管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2．法人股东由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人……
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