公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-006

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐
柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：罗俊杰

6.会议列席人员：公司全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修改<章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名杨军、辛艳、陈曲为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《柳州城建城市运营管理股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《柳州城建城市运营管理股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《柳州城建城市运营管理股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经公司董事会提请，拟定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 9 时 30 分召开
公司 2025 年第二次临时股东大会，审议经公司第二届董事会第七次会议审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

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