公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-009

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐
柳州城建城市运营管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《章程》等相关规定，公司拟修订《章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇三条 董事会由7名董事组成， 第一百〇三条 董事会由5名董事组成，
其中由股东大会选举产生 6 名董事，由 其中由股东大会选举产生 4 名董事，由
职工代表大会选举 1 名职工董事，董事 职工代表大会选举 1 名职工董事，董事
会成员中应包括由股东大会选举的外 会成员中应包括由股东大会选举的外部董事。将来可以选举一定比例的独立 部董事。将来可以选举一定比例的独立
董事组成董事会。 董事组成董事会。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原公司《章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2025-009

二、修订原因

因公司治理需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司《章程》进行修订。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司修改<章程>的议案》， 修订后的公司《章程》尚需经过股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
柳州城建城市运营管理股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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