
公告日期:2025-04-10
公告编号:2025-011
证券代码:873645 证券简称:柳州城运 主办券商:申万宏源承销保荐
柳州城建城市运营管理股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 21 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:杨军
6.会议列席人员:公司全体监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨军为公司董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-011
根据工作需要,经公司董事会提议,选举杨军为公司第二届董事会董事长。
任职期限自 2025 年 4 月 8 日起至第二届董事会届满之日止。杨军先生不属于失
信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。同时,根据《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人”,公司法定代表人为杨军。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于城市运营公司领导班子成员工作分工的议案》
1.议案内容:
为保障公司各项工作的有序开展,根据工作需要,拟对公司领导班子成员的工作进行分工。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
柳州城建城市运营管理股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日
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