公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-024

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐
柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：区溢昌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举区溢昌为公司监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据工作需要，经公司监事会提议，选举区溢昌为公司第二届监事会主席。任职期限自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公告编号：2025-024

本次选举是公司经营发展的考虑，进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对公司经营及未来发展有积极影响。

本议案经监事会审议通过后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 22 日

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