公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-032

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐
柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：杨军

6.会议列席人员：公司全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

为提高员工工作积极性，为员工薪资调整、职位变动等提供依据，促进效益优先的薪酬管理工作顺利进行。现拟对薪酬绩效管理制度进行修订，修订城市运营公司《薪酬管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<岗位职级管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步明确各部门、各岗位的职责边界及人员配置，加强对城市运营公司岗位职级体系的科学系统管理，现拟对现行岗位职级管理办法进行修订，修订城市运营公司《岗位职级管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
柳州城建城市运营管理股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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