公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-034

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐
柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：杨军

6.会议列席人员：公司全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-034

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份装让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035）2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

经公司董事会提请，拟定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）上午 10 时 00 分
召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议经公司第二届董事会第十二次会议审议通过的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
柳州城建城市运营管理股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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