公告日期：2026-04-27

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐
柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：4 月 8 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：杨军

6.会议列席人员：公司全体董事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程 序 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，柳州城建城市运营管理股份有限公司董事会严格恪守《公司法》
《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，全
面执行《公司章程》与《董事会议事规则》，牢牢把握规模化、科技化、市场化 发展主线，统筹公司治理与经营发展全局，坚定不移推动公司高质量可持续发 展。现将 2025 年度董事会工作情况汇总为工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司经理层在董事会的正确领导下，严格遵照《公司法》《证券
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章 程》相关规定，忠实勤勉履行经营管理职责，聚焦主责主业深耕细作，全力推 进市场化拓展、智慧化升级、标准化服务与合规化运营，扎实完成各项经营管 理任务，推动公司持续稳健发展。现就 2025 年年度工作情况向董事会做总结 汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业
股 份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2025 年年度报
告》，公告编号为 2026-020。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭华龙、唐莉容对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以
汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以
汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审
计，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭华龙、唐莉容对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情……
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