公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-018

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐
柳州城建城市运营管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-018

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873645 柳州城运 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、审计委员会委员、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东华商（柳州）律师事务所做股东会见证律师，并出具法律意 见书。
二、会议审议事项

议案名称 投票股东类型
议案编号

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2025 年年度报告》的议案 √

3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案 √

5.00 关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案 √

公告编号：2026-018

6.00 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

1. 审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》议案内容：根据
公司章程及相关法律、法规规定，现将《2025 年度董事会工作报告》
提交股东会审议。

2. 审议《关于公司<2025 年年度报告>的议案》 议案内容：公司编制了
《2025 年年度报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的
《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-020。

3. 审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》议案内容：根据深
圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报
告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》

4. 《关于公司<2026 年度财务预算报告>……
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