公告日期：2023-03-28

证券代码：873646 证券简称：虚现科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州虚现科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长庞晨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计等实际情况，公司拟定了公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》等规定并结合公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司经公司董事会研究决定，公司拟将未分配利润用于正常生产经营活动。为确保公司各经营项目的平稳推进，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度、
贷款等事项的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司预计在 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元（授信总额度不等于公司的实际
融资金额，具体融资金额及融资币种将视公司生产经营实际资金需求来确定）。授信形式包括但不限于资金借款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、供应链/应收账款融资等授信业务，具体以公司与银行等金融机构签署的合同为准（以下简称“综合授信业务”）。综……
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