公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-023

证券代码：873647 证券简称：奥琳斯邦 主办券商：开源证券
江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2023年 10 月 31 日审议并通过：

提名冯锦宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,899,900 股，占公司股本的 49.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 20203 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,180,200股，占公司股本的 10.0017%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯明祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,539,900 股，占公司股本的 29.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐珍秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,179,900 股，占公司股本的 9.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名李巧龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2023-023

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2023 年10 月 31 日审议并通过：

提名周蓉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 10 月 31 日审议并通过：

选举马业俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 31 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作的正常展开，不会 对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-023

三、备查文件
《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第一届第十一次董事会决议》
《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第一届第七次监事会决议》
《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议》

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