公告日期：2023-05-16

证券代码：873649 证券简称：信泰航空 主办券商：首创证券
陕西信泰航空技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 公司发生的交易（除提供 第四十五条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提 担保外）达到下列标准之一的，应当提
交股东大会审议： 交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公 账面值和评估值的，以孰高为准）或成司最近一期经审计总资产的 30%以上；交金额占公司最近一个会计年度经审（二）交易涉及的资产金额或成交金额 计总资产的 50%以上；
占公司最近一个会计年度经审计净资 （二）交易涉及的资产净额或成交金额
产额的 50%以上，且超过 3000 万元。 占公司最近一个会计年度经审计净资
（三）交易标的（如股权）最近一个会 产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万计年度相关的营业收入占公司最近一 元。

个会计年度经审计营业收入的 50%以 成交金额，是指支付的交易金额和承担
上，且超过 2500 万元； 的债务及费用等。

（四）交易产生的利润占公司最近一个 交易安排涉及未来可能支付或者收取会计年度经审计净利润的 50%以上，且 对价的、未涉及具体金额或者根据设定
超过 500 万元； 条件确定金额的，预计最高金额为成交
（五）交易标的（如股权）最近一个会 金额。
计年度相关的净利润占公司最近一个 交易标的为股权且达到本条规定标准会计年度经审计净利润的 50%以上，且 的，公司应当提供交易标的最近一年又
超过 500 万元。 一期财务报告的审计报告；交易标的为
成交金额，是指支付的交易金额和承担 股权以外的非现金资产的，应当提供评
的债务及费用等。 估报告。经审计的财务报告截止日距离
交易安排涉及未来可能支付或者收取 审计报告使用日不得超过六个月，评估对价的、未涉及具体金额或者根据设定 报告的评估基准日距离评估报告使用条件确定金额的，预计最高金额为成交 日不得超过一年。

金额。 前款规定的审计报告和评估报告应当
交易标的为股权且达到本条规定标准 由符合《证券法》规定的证券服务机构的，公司应当提供交易标的最近一年又 出具。交易虽未达到本条规定的标准，一期财务报告的审计报告；交易标的为 但是全国股转公司认为有必要的，公司股权以外的非现金资产的，应当提供评 应当提供审计或者评估报告。
估报告。经审计的财务报告截止日距离 公司单方面获得利益的交易，包括受赠审计报告使用日不得超过六个月，评估 现金资产、获得债务减免、接受担保和报告的评估基准日距离评估报告使用 资助等，可免于按照本条的规定履行股
日不得超过一年。 东大会审议程序。

前款规定的审计报告和评估报告应当
由符合《证券法》规定的证券服务机构
出具。交易虽未达到本条规定的标准，
但是全国股转公司认为有必要的，公司
应当提供审计或者评估报告。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠

现金资产、获得债务减免、接受担保和
资助等，可免于按照本条的规定履行股
东大会审议程序。

第四十六条 本章程第四十五条所称 第四十六条 本章程第四十五条所称
“交易”包括下列事项： “交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公 （二）对外投资（含委托理财、对子公
司投资等）； 司投资等）；

（三）提供担保； （三）提供担保；

（四）提供财务资助； （四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产； （……
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