公告日期：2025-06-26

证券代码：873649 证券简称：信泰航空 主办券商：首创证券
陕西信泰航空技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,234,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及战略发展规划，拟调整公司经营范围，在原经营范围中增加：智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售。变更后的公司经营范围为：一般项目：航空运输设备销售 ；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目 ：民用航空器维修；民用航空器（发动机 、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用机场运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。公司最终登记的经营范围以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无

（二）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 9 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》部分条
款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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