公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-039

证券代码：873649 证券简称：信泰航空 主办券商：首创证券
陕西信泰航空技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西信泰航空技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-039

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司 2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2025 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次
临时股东会，对本次董事会通过的需提交股东会表决的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-041）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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