公告日期：2024-02-29

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过《关于

修订<股东大会制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北腾升科技股份有限公司

股东大会制度

第一章 总 则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，

保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《湖北腾升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司权力机构。出席股东大会的

还可包括董事、监事及公司高级管理人员，公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。

第三条 股东大会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行

使职权。

第四条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、

董事会秘书、总经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第二章 股东大会的召集

第五条 股东大会分为年度股东大会（即年度股东大会或年会）和临时股东

大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

公司董事会应当切实履行职责，在本条前款规定的期限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第六条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时

股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

本条前款第（三）项所述的持股股数按股东提出书面请求日所持有的公司股份计算。

第七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开

临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当依据法律、法规和《公司章程》的规定，在收到前述书面请求日后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收到请求后的 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后 5 日内发出召开股东大会

的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定时限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东大会。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向

董事会提出。董事会应当依据法律、法规和《公司章程》的规定，在收到提案后10 日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收到提案后的 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面……
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