公告日期：2024-03-25

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：湖北腾升科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.3774%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈明芳、张歆麟因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟波因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订《承诺管理制度》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据相关法律法规、部分规章和《湖北腾升科技股份有限公司章程》，公司修订《董事会制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为保证公司的对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险，根据相关法律、法规以及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，保障公司对外投资保值增值，依照相关法律法规和《湖北腾升科技股份有限公司章程》，公司修订《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：

为促进公司规范运作。提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，公司修订《股东大会制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总……
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