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公告日期：2024-09-04
公告编号：2024-045
证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
湖北腾升科技股份有限公司（简称“公司”）2024 年第一次职工
代表大会于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室召开。会议通知已于 8 月
15 日以电话方式发出，公司各部门民主推举职工代表合计 7 人，出席本次职工代表大会。会议由陈依舟主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、 会议表决情况
出席本次会议的职工代表经过充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：鉴于第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第四届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 2 人，非职工代表监事 1 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举钟波女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，
公告编号：2024-045
选举刘诗春先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事。以上职工代表监事任期三年，自职工代表大会审议通过之日算。在新一届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。本次所选举职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。
2、以上决议表决结果：
7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《湖北腾升科技股份有限公 2024 年第一次职工代表大会决议》。
湖北腾升科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日
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