公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-053

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：湖北省阳新县经济开发区综合大道 15 号腾升科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,331,315 股，占公司有表决权股份总数的 91.951%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-053

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（更正）》议案
1.议案内容：

公司于 2024 年 8 月 15 日披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公
告》（公告编号：2024-040）披露不全面，拟更正《补充确认关联交易暨关联方 资金占用公告》（公告编号：2024-040），补充关联交易情况说明。更正内容详
见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公
告的更正公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,849,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东陈明华、陈灵珊、陈明芳，牵涉到关联交易方，需回避表决。
（二）审议通过《2024 年半年度报告（更正）》议案
1.议案内容：

更正 2024 年 8 月 15 日发布的《2024 年半年度报告》，详见公司于
2024 年 10 月 15 日披露的《2024 年半年度报告更正公告》（公告编号：2024-
049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,331,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-053

无
三、备查文件目录

湖北腾升科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

湖北腾升科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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