公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-002

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈明华

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，拟变更经营范围，并根据变更后经营范围修

公告编号：2025-002

改《公司章程》的相应的条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公 司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-003）。本议案需股东 大会以特别决议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提请召开 2025 年第
一次临时股东大会。会议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公 告》 （公告编号 2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北腾升科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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