公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-004

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日上午 10：00。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873650 腾升科技 2025 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司根据未来业务发展需要，拟变更经营范围，并根据变更后经营范围修 改《公司章程》的相应的条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公 司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-004

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记；

2、全体股东可以亲自出席，也可以委托代理人代为出席和表决；

3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理 人 出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委 托书。

4、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文 件、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出 示本人身 份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托 书。

5、与会股东及其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复 印 件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谢异，联系方式：18271666330，联系邮箱：xyijack@163.com
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《湖北腾升科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司董事会
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