公告日期：2025-04-18

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈明华

6.会议列席人员：监事会及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告
编号 2025-020）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司批准报出 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构，
为公司出具了《2024 年度审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常
性关联交易的公告》（公告编号 2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润 分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2……
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