公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-021

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈依舟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-021

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润 分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公
告编号 2025-020）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2025-021

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北腾升科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

湖北腾升科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 18 日

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