公告日期：2025-05-14

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在湖北腾升科技股份有限公司会议室举行
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
53,181,315 股，占公司有表决权股份总数的 91.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张歆麟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,181,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,181,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》
（公告编号 2025-020）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,181,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,181,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润

分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,181,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）……
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