公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-027

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点为：湖北腾升科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873650 腾升科技 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

补充确认实际控制人资金占用的

1 √

议案

补充确认腾升投资资金占用的议

2 √

案

议案 1：具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-027

统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2025-025）。

议案 2：具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（陈明华、陈明芳、陈灵珊）、议案序号为（二），回避表决股东为（陈明华、陈明芳、陈灵珊）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记；

2、全体股东可以亲自出席，也可以委托代理人代为出席和表决；

3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。