公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-033

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：陈明华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-033

公司因自身规划及战略发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）友好协商，双方同意解除持续督导关系，并拟就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

公司目前还没有找到后续承接督导的主办券商，因此本次尚未审议承接督导相关的议案，但公司正在积极寻找承接督导主办券商；如果后续依然无法找到承接督导主办券商，公司将重新召开股东会解除已签署的解除持续督导协议。

国融证券担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，充分展现了主办券商的专业水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对国融证券付出的努力表示衷心感谢。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等文件规定，公司拟于确定承接督导主办券商后，向全国中小企业股份转让系统提交《湖北腾升科技股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议

公告编号：2025-033

案》
1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

（1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；

（2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股
东会审议本次会议第（一）项至第（三）项议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
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