公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-035

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在湖北腾升科技股份有限公司会议室举行
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,181,315 股，占公司有表决权股份总数的 91.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张歆麟因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司因自身规划及战略发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）友好协商，双方同意解除持续督导关系，并拟就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

公司目前还没有找到后续承接督导的主办券商，因此本次尚未审议承接督导相关的议案，但公司正在积极寻找承接督导主办券商；如果后续依然无法找到承接督导主办券商，公司将重新召开股东会解除已签署的解除持续督导协议。

国融证券担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，充分展现了主办券商的专业水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对国融证券付出的努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：

普通股同意股数53,181,315股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案 》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转

公告编号：2025-035

让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等文件规定，公司拟于确定承接督导主办券商后，向全国中小企业股份转让系统提交《湖北腾升科技股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,181,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议
案 》

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

（1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；

（2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

……
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