公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-036

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北腾升科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：陈明华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-036

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通和友好协商后，天风证券拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与天风证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任向娇兰女士为公司第四届董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司原董事会秘书陈灵珊女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和公司章程的规定，董事会聘任向娇兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2025 年11 月30 日在公司会议室召开 2025年第四次临时股东会
审议本次会议第（一）项议案
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-036

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北腾升科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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