公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-005

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式召开，现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873651 湖南康复 2023 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名隆飞云女士为公司新任董事的议案》

公司董事刘秀先生因个人原因，申请辞去董事职务，刘秀先生离职将导致公司董事会成员人数低于法定人数。经董事会推荐，拟提名隆飞云女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至第一届董事会届满之日止。

隆飞云女士个人简历如下：

隆飞云，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996

年 10 月至 2018 年 6 月，就职于隆回魏源医院有限公司，历任医生、精神科主任、

院长助理、心理卫生中心主任、副院长；2018 年 6 月至今，任隆回县魏源医院有限公司精神科医师。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案一，选举董事 1 人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理

公告编号：2023-005

电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 1 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱文斌；联系电话：0739-8381777，15200375555；联系邮箱：hnwykf@126.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司董事会

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